同花顺虚拟炒股与虚拟炒股平台

2024-07-09 17:29:23
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天上不会掉馅饼,碰到所谓“重大利好”,多半是圈套和陷阱。

4月16日,杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称,余杭警方摧毁一特大荐股诈骗团伙,捣毁5个诈骗窝点,抓获数十名犯罪嫌疑人。该炒股诈骗平台自2019年初运营至今,目前初步查证受害人400余人,被骗资金2000余万元。

从诈骗模式来看,此次余杭破获的非法荐股案仍是换汤不换药的虚拟盘模式,即犯罪分子诱导投资者下载其炒股软件充值,并进行诱导操作。投资者操作的仅是虚拟盘,资金直接进入诈骗平台的账户,而“十倍配资”、“国家认证”等噱头,都是犯罪分子精心设计的骗局。

早在2018年7月,证监会官网就曾挂出“警惕互联网‘非法荐股’风险”的公告,提醒广大投资者对各类“荐股”活动保持高度警惕。然而,仍有部分投资者被不法分子精心设下的骗局所吸引。2019年以来,全国各地陆续破获多起重大荐股类诈骗案,套路均十分类似。

值得注意的是,借着此次余杭警方的新闻,知名行情软件同花顺也借机自证清白。近期,同花顺陷入股民控诉“盗号”的风波。同花顺官微在转发新闻之时同步提示风险:凡是陌生人要求客户加群推荐股票或各种投资的,一般都是诈骗电话。

飓风行动打掉荐股犯罪团伙

对于非法荐股类诈骗案来说,由于其作案手段往往集中于线上,且行动较为隐秘、打一枪换一个地方,这对刑侦部门提出了更高要求。

4月16日,杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称,近日,余杭公安在“飓风21号”集中行动中,出动230余名警力,打掉了一个涉嫌以推荐股票形式实施诈骗的犯罪团伙。

1月15日,余杭公安接到市局刑侦支队传递线索,有多个团伙以投资股票为名实施诈骗犯罪活动。经调查发现,该炒股平台由杭州某数据信息服务有限公司实际控制,该公司伪造专业资质吸引大量投资者进行投资,通过后台操作限制出金、锁仓等形式,造成投资者亏损从而牟取利益,下面有分布在不同地方的多家代理商为其招揽投资者。

4月13日,余杭警方抽调230余名警力分赴余杭各地实施抓捕,捣毁5个诈骗窝点,当场抓获陆某等数十名犯罪嫌疑人,现场查扣大量电脑、手机、银行卡等作案物品。

经查,该炒股诈骗平台从2019年初经营至今,没有任何资质,不仅赚取各类手续费,并且还可以通过技术对投资者的买卖进行操作,让投资者亏损。实际上投资者操作的是一个虚拟盘,充值进去的钱并未进入股市,而是直接进了该平台的账户。

有被骗者称,该平台的工作人员自称,该炒股软件具备国家认证资质,比一般的股票交易平台更快捷更具优势。投资人充钱到平台后,就可使用杠杆进行炒股,最多有10倍的杠杆。此外,平台可以持仓过夜,还能由系统自动平仓,期间只收取相应的手续费。几番买卖之下,先前小有盈利迅速转为屡次亏损。

据犯罪嫌疑人陆某交代,为了让客户投进平台的钱尽快的“亏”在里面,公司除了所谓的股票大师尽量推一些烂股,还制定了各种规则造成事实亏损。碰到少数投资者买的股票涨的,公司就会通过冻结账户的形式,让投资者无法提现,并尽量唆使客户继续投资,直到客户亏钱为止。

据余杭公安介绍,目前公安机关已初步查证受害人400余人,被骗资金2000余万元。该公司法人尤某等36人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

各地陆续端掉非法荐股团伙

早在2018年7月,证监会官网就曾挂出“警惕互联网‘非法荐股’风险”的公告,提醒广大投资者对各类“荐股”活动保持高度警惕。

彼时,证监会列出以下几种类型的“非法荐股”:

第一,不法分子通过微信(公众号、朋友圈、添加好友)、微博、论坛、股吧、QQ等,以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语,或者鼓吹过往炒股“业绩”,招揽会员或者客户。

第二,投资者加入微信群、QQ群、网络直播室后,有自称“老师”“专家”“股神”“老法师”的人,以传授炒股经验、培训炒股技巧为名,实际上向投资者非法荐股,以获得“打赏费”“培训费”或者收取收益分成等方式牟利,也有的不法分子先免费推荐股票,然后借机邀请投资者加入“内部VIP群”或“VIP直播室”,宣称有更专业的“老师”提供更高端的服务,并以各种名目收取高额服务费。

第三,不法分子以“荐股”为名,实际从事其他违法犯罪活动,如利用微信群、QQ群、网络直播室等实时喊单,指挥投资者同时买卖股票,涉嫌操纵市场,或者诱骗投资者参与现货交易(贵金属、艺术品、邮币卡等)或境外期货交易,牟取非法利益。

此后,证监会还曾提醒警惕以“投资者教育”为名的非法荐股活动。不法分子通过拨打电话、添加微信好友等方式向投资者推销“投资者教育”课程,在投资者购买“投资者教育”课程后,让投资者下载其炒股软件,在软件中开户并转入炒股资金,按“老师”的指导操作,但充值容易提现难,投资者很难拿回本金。

然而,仍有部分投资者被不法分子精心设下的骗局所吸引。2019年以来,全国各地陆续破获多起重大荐股类诈骗案,套路均十分类似。

2019年6月,德州武城警方打掉一特大荐股配资诈骗团伙,共捣毁10处诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人60人,扣押作案电脑138台,手机166部。

该团伙通过打电话拉投资者进群的方式,诱导受害人下载“某融资融券”平台的软件,并通过“指导老师”反相荐股的方式导致投被害人持续亏损,从而牟利。

2019年7月,浙江长兴警方成功破获一起特大系列荐股类诈骗案件,在广东省惠州市多地抓获15名犯罪嫌疑人,涉案总价值达2000余万元,受害多达千余人。

从手法上看,犯罪团伙招聘多名主管、业务员,冒充证券公司大肆发展客户建群,并用多个账号冒充股票“老师”、“助理”、“客户”在群内烘托氛围骗取股民信任后,诱导股民下载虚假股票交易软件进行杠杆炒股,以收取手续费和爆仓等手段对股民进行诈骗。

2019年9月,武汉警方破获一起特大荐股诈骗案,共抓获涉案人员92名,受害人涉及全国各地1800余人,涉案金额达9000余万元。

该团伙以炒股交流、投资理财为名,诱骗受害人进入虚假网上股票交易平台,再以“内幕消息”、“名师荐股”为由,伺机诈骗。“股票交易平台”系虚假平台,受害人的资金未进入正规的第三方存管银行账户,而是直接转入骗子的私人账户。诈骗团伙通过“推荐股票”,令受害人不断“亏损”。由于欺骗性强,受害人往往以为自己的钱亏进了股市,所以鲜有报案者。

类似的案例还有许多,同样的套路,络绎不绝的受害人,说到底仍是投机心理作祟。以“荐股”的关键字查询,中国裁判文书网显示,近年来相关刑事案件文书数量呈逐渐增加之势,2016年-2019年文书数量分别为7份、18份、22份、49份。

同花顺借机自证清白

作为国内知名的行情软件,同花顺近日陷入“账户被盗”的风波当中。正值案件“罗生门”之际,借着此次余杭警方破获非法荐股大案,同花顺也在官微上“自证清白”。

在转载余杭公安的新闻之外,同花顺官微表示,“同花顺”产品知名度较高,使用人数众多,品牌在用户中深入人心,因此社会上冒充同花顺进行诈骗的层出不穷,甚至有的诈骗团伙制作虚假网站、伪造资质证书等全套资料。不明真相的用户被骗取了个人信息资料甚至是证券、银行账号密码,有的用户点击了所谓的“老师”提供的连接后设备中毒导致严重损失。

对此,同花顺提醒投资者,凡是陌生人要求客户加群推荐股票或各种投资的,一般都是诈骗电话。投资者遇到疑似自称是同花顺的电话,可致电官方客服核实确认。目前,同花顺该条微博已经在其页面置顶。

在此前对股民认为同花顺账号被盗导致高位接盘庄股一事,同花顺即回应称,部分投资者安全防范意识不够导致资金账户、密码泄露。据了解,部分投资者因为在炒股微信群里被骗或其他各种原因泄露了证券公司的交易账号和密码,导致盗买盗卖的发生。此次转发余杭公安信息并做出风险提示,显然是对该事件的呼应。

来源:券商中国(ID:quanshangcn)

电信网络诈骗一直让老百姓防不胜防!无意中就会中了骗子的圈套上当受骗。 与此同时 ,电信网络诈骗方式层出不穷,使得打击难度大,案件侦查难度高。但犯我百姓者虽远必诛!白云公安分局于近期成功全链条打掉一电信网络诈骗团伙,破获涉案金额超过2亿的部督案件。

“投资老师”教买股票 投资者被骗290余万元

据贵阳公安白云分局微信号,2020年6月28日,白云公安分局接到报警人鲜某某报称:2020年5月中旬,其朋友周某邀请其进入一个微信股票群(群昵称:知行合一1**2),群里面有老师讲解金融知识,后该老师便叫大家操作购买A股,大概半个月左右,该老师便带领大家操作港股。

图片来源:贵阳公安白云分局微信号

2020年5月31日该老师向大家推荐“科尔证券公司”公司客服QQ(32****55),接着自称科尔证券公司客服就给大家发了科尔证券APP安装包和电脑网址:www.j***le-f*****cial.com, 其开始开户入金操作,其就陆续往里面投钱,到了最后一次该老师让大家一起买入纵横游控股0***9(港股)这支股票,鲜某某先后通过3个手机网银分别向对方提供的18张银行卡号进行转账,共计转账:290余万元。

6月22日股票开盘,其发现购买的纵横游控股0***9(港股)这支股票暴跌,其账户里面的钱元全部赔完,06月24日其发现股票平台不能进入,发现被骗报警。

窝点隐藏较深 分布在多个省份

分局涉网违法犯罪侦防中心接报警后从全局层面抽调20余名精干警力成立专案组,开展案件攻坚,并在侦查中发现一条完整的“杀猪盘”电信诈骗犯罪链条,其团伙成员分布在湖南长沙、岳阳、深圳、银川等地,从用于实施电信诈骗的电子平台、话务员到话术剧本和洗钱的整个流程,分工明确,人员众多。经过长达1个多月的侦查工作,最终确定了位于郑州、长沙、岳阳、西安、深圳等地的嫌疑人线索。

2020年7月20日,抓捕行动由白云分局党委亲自挂帅指挥在河南郑州、湖南长沙、湖南岳阳、陕西西安、深圳,五地联动、同步收网抓获犯罪嫌疑人12人。8月10日专案组成员又在广东广州、宁夏银川抓捕犯罪嫌疑人53人。

图片来源:贵阳公安白云分局微信号

据犯罪嫌疑人交代,其为非法获取巨额经济利益,租赁办公场所并组织招募多名人员组建诈骗窝点实施网络投资诈骗。

2020年7月20日至今,在分局党委的指挥调度下,联合贵阳市公安局侦防分中心、网安支队、多警种多部门,多地联动一举捣毁位于河南郑州、湖南长沙、湖南岳阳、陕西西安、深圳、宁夏银川、广东广州的七个“杀猪盘”类电信网络诈骗犯罪窝点。

抓获实施“杀猪盘”类犯罪编程搭建平台的犯罪嫌疑人10名,实施电信网络诈骗犯罪洗钱组犯罪嫌疑人5名,实施“杀猪盘”类犯罪的“养猪”话务窝点犯罪嫌疑人40名,已对这55名犯罪嫌疑人采取强制措施,捣毁作案窝点7个,共收缴作案电脑60余台、作案手机130余部、作案手机电话卡上千张,以及大量话术剧本等作案工具,冻结涉案资金200余万元。后又在中山、抚顺、大连等地陆续抓获涉嫌盗卖QQ、微信、受害人个人信息的犯罪嫌疑人5名。已抓获人员中,缅甸窝点入境人员3名。涉案金额高达2亿多元人民币,串并破获相关案件200余起。

图片来源:贵阳公安白云分局微信号

本案的侦破,实现了杀猪盘类“虚假投资理财”案件的全链条打击,为今后此类案件的打击侦破积累了宝贵经验。

注意啦!注意啦!

下面向大家曝光一下

传说中的

骗子“话术本”

只限“曝光”不准模仿!!!

图片来源:贵阳公安白云分局微信号

(郑重声明:请勿模仿以上图中内容,一经发现,严惩不贷!!!!!)

同时,提醒广大市民:

1.网络世界是虚拟的,对方是否是“白富美”“高富帅”很难甄别,望广大市民树立正确的婚恋观。

2.接到自称是“投资专家”“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的均是诈骗。

3.请广大市民保持清醒头脑,“牛市”“微投入高收入”都是犯罪分子设计好的骗局,“炒股群”“虚拟货币投资群”群内除了被害人,其他全都是诈骗分子。

不要轻信陌生网友口中的“投资理财稳赚不赔”,如遇诈骗,一定要及时报警。

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来源: 人民日报客户端

作者:piikee | 分类:怎么卖股票 | 浏览:7 | 评论:0